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Contratistas, documentos y cumplimiento
Qué debe pedirles una empresa a los terceros que entran a su operación, cómo mantenerlo al día y dónde está la norma que lo exige. Cada artículo dice qué hace NAVA y qué no.
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SAGRILAFT y SARLAFT SAGRILAFT y SARLAFT: en qué se diferencian y por qué no son lo mismo
Dos sistemas contra el lavado de activos con autoridades, normas y obligados distintos. Qué los separa, qué comparten y qué significa el formulario SARLAFT de su banco. 9 min de lectura Leer el artículo → -
Matriz de requisitos Matriz de requisitos documentales de contratistas: qué pedir y cómo armarla
Qué documento pedirle a cada persona, vehículo o equipo de un contratista según la actividad, con qué vigencia y quién lo aprueba. Con una matriz de ejemplo. 9 min de lectura Leer el artículo → -
SAGRILAFT y PTEE SAGRILAFT y PTEE: qué era cada programa y cómo quedaron unificados
El PTEE atendía la corrupción y el soborno transnacional; el SAGRILAFT, el lavado de activos. Desde julio de 2026 son un solo sistema, con un período de transición. 9 min de lectura Leer el artículo → -
Seguridad social Seguridad social de contratistas: qué debe verificar el contratante
Qué soportes de afiliación y de aportes a salud, pensión y riesgos laborales debe pedir la empresa contratante, cada cuánto y en qué normas se apoya esa verificación. 9 min de lectura Leer el artículo → -
Implementar SAGRILAFT Cómo implementar el SAGRILAFT: etapas, elementos y responsables
La secuencia para poner en marcha el sistema: quién lo aprueba, qué se le exige al oficial de cumplimiento, cuáles son sus cuatro etapas y qué se reporta a la UIAF. 9 min de lectura Leer el artículo → -
Vencimientos Vencimientos de pólizas, ARL y exámenes médicos de contratistas: cómo controlarlos
Qué documentos de un contratista vencen, qué define la vigencia de cada uno y cómo montar un control que avise antes y aplique el efecto del vencimiento. 9 min de lectura Leer el artículo → -
Debida diligencia Debida diligencia de contrapartes en el SAGRILAFT: qué exige la norma
Qué medidas exige la norma para conocer a clientes, proveedores y contratistas, cuándo se intensifica y qué es la consulta en listas vinculantes. 9 min de lectura Leer el artículo → -
Inducción Inducción virtual de contratistas y visitantes: qué es y qué exige la norma
Qué exige el Decreto 1072 de 2015 sobre la inducción de contratistas, en qué se diferencia de la de visitantes y cuándo sirve la modalidad virtual. 9 min de lectura Leer el artículo →